Unser AML und Verifizierungsreglement

Wir betreiben das Goldex Casino unter einer Lizenz der Malta Gaming Authority und setzen die Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäscherei (AML) vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen in Klartext, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn etwas fehlt.

Unsere AML Politik

Das Goldex Casino wurde 2025 von der Goldex Entertainment Ltd gegründet und unterliegt den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unserer maltesischen Lizenz. Diese verpflichten uns, Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Betrug auf unserer Plattform aktiv zu verhindern. Das ist kein Formularitätsakt: Wir führen ein Risikomanagement ein, schulen unsere Mitarbeitenden regelmässig und melden verdächtige Sachverhalte den zuständigen Behörden in Malta.

Wir haben darum interne Schwellenwerte, Prüfverfahren und Eskalationswege definiert. Jede Transaktion über bestimmte Beträge, jedes ungewöhnliche Spielverhalten und jeder Widerspruch zwischen Einzahlungshistorie und Auszahlungsantrag wird von unserem Compliance-Team geprüft. Sie merken davon im Alltag wenig, ausser die Prüfung betrifft gerade Ihr Konto.

Wann wir Sie verifizieren

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisiert (Name, Geburtsdatum, Adresse, Land), vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an, und bei Überschreitung bestimmter Einsatz- oder Einzahlungsschwellen jederzeit nachträglich. Die Verifizierung ist Voraussetzung für jede Auszahlung, nicht für die Kontoeröffnung.

Welche Dokumente wir brauchen, hängt von der Situation ab. Im Standardfall verlangen wir drei Nachweise:

Rechtskräftiger Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig, lesbar und in Farbe
Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielles Schreiben, nicht älter als drei Monate
Zahlungsmittel-Nachweis: Foto der verwendeten Karte (nur letzte vier Ziffern sichtbar) oder Screenshot des E-Wallet- bzw. Krypto-Wallet-Kontos mit Ihrem Namen

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, in einem Zugriffskontrollsystem gespeichert und nur dem Compliance-Team zugänglich gemacht. Wir geben sie nie an Dritte weiter, ausser an die Finanzaufsicht oder Strafverfolgungsbehörden, wenn uns dies gesetzlich auferlegt ist. Nach Abschluss der Prüfung löschen wir Zwischenkopien.

Sie laden die Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch (jpg, png oder pdf, max. 10 MB pro Datei)
Unser System prüft Echtheit, Ablaufdatum und Lesbarkeit automatisch
Ein Compliance-Mitarbeitender gleicht die Dokumente mit Ihren Kontoangaben ab
Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat mit einer konkreten Rückfrage
Sie erhalten das Ergebnis schriftlich; bei Genehmigung wird Ihre Auszahlung freigegeben